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2016-08-2612:08生育津貼高雄>澎湖縣西嶼鄉幼兒美語老師
〔記者謝君臨/台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案,近日已約詢前後任董座蔡友才、徐光曦等人,為加速案件偵辦進度,也避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證之嫌,北檢規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀,當場召開臨時偵查庭,除了可迅速調閱資料,也能立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問,加快偵辦速度。
北檢表示,由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、桃園市大園區媽媽手冊贈品高層及承辦人員,如以正常傳喚方式,寄發傳票逐一約訊,恐將曠日廢時,因此初步決定由2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組,親自進駐兆豐銀,除能直接訊問相關人,也能立即調閱資料、比對證人說詞,避免串證、滅證可能,也能減少公文往返與傳票寄送流程。
兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法及反洗錢法案,日前遭約州金融服務管理署(NYDFS)重罰1.8億美金(約新台幣57億元)。北檢在高檢署指示下,分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法、銀行法。
檢方為釐清案情,自本月23起陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦,訊後將蔡轉為偵字案被告請回,並將他限制住居、出境、出海及小三通,徐則獲請回;24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證;昨繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。
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